晚间上市公司重大事项公告最新快递
[转贴 2008-07-08 19:59:27]
| 深市活跃股公开信息（7/8） 沪市活跃股公开信息（7/8） 中小板活跃股公开信息（7/8） 深圳证券市场权证超比例持有人名单（7/8） 深圳证券市场权证交易公开信息（7/8） (000014) 沙河股份：副总经理辞职 沙河股份董事会于2008年7月8日收到公司副总经理汪运涛先生提交的书面辞职书，汪运涛先生由于工作原因，请求辞去公司副总经理职务。公司董事会接受其辞职申请，汪运涛先生的辞职书送达董事会时生效。 (000025、200025) 特力A：业绩预亏公告 特 力A预计2008年中期亏损330万元左右。 (000060) 中金岭南：参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告(8) 根据有关规定，现将中金岭南关于参与收购澳大利亚先驱资源公司股权的进展情况公告如下： 2008年7月8日,公司与印度尼西亚安塔公司联合设立的Tango公司(用于对先驱公司进行要约收购的特殊目的公司)宣布：Tango公司每股2.80澳元无条件要约有效期从2008年7月8日延期至2008年7月15日下午5时(澳大利亚柏斯时间)，同时建议先驱公司股东暂时不要接受Bumi公司的要约，等待Tango公司进一步信息发布。 竞争对手Bumi公司竞价情况： 2008年7月2日, Bumi公司宣布其无条件要约价格为每股2.85澳元，要约有效期至2008年7月18日。 (000060) 中金岭南：关联交易公告 中金岭南关联方仁化伟达企业发展公司、仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司、韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司三家公司的100%股权已在深圳市产权交易中心挂牌转让，挂牌转让价分别为人民币3473万元、人民币2284万元、人民币1074万元。2008年7月8日，公司第五届董事局临时会议决议以人民币3473万元收购仁化伟达企业发展公司，以人民币2284万元收购仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司，以人民币1074万元收购韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司，并授权公司管理层办理有关收购的具体事宜。 (000099) 中信海直：2007年度分红派息公告 中信海直2007年度分红派息方案为：每10股派发0.50元现金红利(含税)。 股权登记日：2008年7月14日； 除息日：2008年7月15日； 现金红利发放日：2008年7月15日。 (000425) 徐工科技：7月24日召开2008年第一次临时股东大会 (一)会议时间：2008年7月24日(星期四)上午9:00，会期半天 (二)会议地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室 (三)召集人：董事会 (四)召开方式：现场投票 (五)股权登记日：2008年7月18日 (六)登记时间：2008年7月21日(星期一)至7月22日(星期二)(上午8:30-11:30，下午1:30-5:00) (七)会议审议事项：关于转让徐州工程机械集团进出口有限公司20%股权的议案 (000498) *ST丹化：恢复上市所采取的措施 由于*ST 丹化已连续三年亏损，于2008年5月16日暂停上市。根据有关规定，现将公司为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告如下： 1、为避免公司终止上市，公司将积极配合丹东市政府对公司的重组工作，争取尽快完成重组，使企业走出困境。 2、由于司法原因，公司股权被多家法院查封，目前公司重组未取得实质性进展，尚存在不确定性。若2008年继续亏损，公司股票将被终止上市。 3、根据公司财务部门测算，公司2008年上半年将继续亏损，具体数据详见公司2008年半年度报告。 (000520) 长航凤凰：董事会提示性公告 长航凤凰接中国长江航运(集团)总公司通知，根据国务院国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》精神，公司实际控制人中国长航拟与中国对外贸易运输(集团)总公司进行合并重组，目前，双方已就合并重组事宜达成一致，拟向国务院国资委报送合并重组申请，合并重组尚需国家相关部门审核批准，能否实现合并重组，尚存在一定的不确定性。公司将及时公布与该事项有关的进展情况。 (000531) 穗恒运A：电价调整公告 穗恒运A于2008年7月8日收到广东省物价局文件《关于提高上网电价的通知》，根据《国家发展改革委关于提高南方电网电价的通知》规定，决定提高我省燃煤机组上网电价，在现行基础上提高2.6分/千瓦时(含税)。穗恒运A、广州恒运热电有限公司(公司占5%股比)、广州恒运热电(C)厂有限责任公司(公司占45%股比)、广州恒运热电(D)厂有限责任公司(公司占52%股比)调整后的上网电价将根据规定予以调整。 另根据通知要求，公司两台5万千瓦机组和广州恒运热电有限公司一台5万千瓦机组电价安排如下：2008年7月1日起上网电价为0.5195元/千瓦时, 2009年1月1日起上网电价为0.5095元/千瓦时,2010年1月1日起上网电价为0.4792元/千瓦时。 上述电价调整自2008年7月1日起执行。预计2008年公司因此次电价调整而增加的收入约为7,100万元，将对公司本年度经营业绩产生积极影响，但此次电价调整尚不能完全弥补煤价运费上涨所增加的经营成本。 (000538) 云南白药：2007年度分红派息公告 云南白药2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1元人民币(含税)。 股权登记日为：2008年7月15日，除息日为：2008年7月16日。 (000539、200539) 粤电力A：电价调整公告 粤电力A于2008年7月7日下午通过传真方式收到广东省物价局《关于提高上网电价的通知》，根据该文，为缓解煤价上涨的影响，广东省现有燃煤机组(含热电联产机组)的上网电价在现行基础上提高2.6分/千瓦时(含税，下同)，适当提高个别电价偏低、亏损严重电厂的上网电价，同时，提高广东省新投产燃煤机组的标杆上网电价，提高后含脱硫标杆上网电价为0.4792元/千瓦时，不含脱硫标杆上网电价为0.4642元/千瓦时。公司所投资的燃煤机组(含热电联产机组)自2008年7月1日起上网电价相应予以调整。 按广东省发改委批复的上网电量测算，上述电价的调整预计可增加公司2008年度销售收入约4.3亿元，按照目前煤价水平测算，此次上网电价调整尚不能完全弥补煤价上涨所增加的燃料成本。 (000555) *ST太光：重大事项进展 *ST 太光实际控制人深圳市纳伟仕投资有限公司、拟与昆山经济技术开发区资产经营有限公司、Infovision Optoelectronics Holdings Limited共同筹划对公司进行重大资产重组。经于2008年4月25日向深圳证券交易所申请，太光电信股票交易自2008年4月28日开始停牌至今。 现将本次重大资产重组工作进展情况予以公告。 (000557) ST银广夏：2008年半年度业绩预告 ST银广夏预计2008年半年度报告亏损约为2500万元。 (000599) 青岛双星：2008年半年度业绩预增 青岛双星预计2008年1-6月份净利润较上年同期增长50%至100%。 (000599) 青岛双星：签署募集资金三方监管协议 根据有关规定，青岛双星与东方证券股份有限公司分别与中国农业银行青岛市南二支行、交通银行股份有限公司青岛市南第一支行签订《募集资金管理事宜之三方协议》。 (000606) 青海明胶：7月24日召开2008年第二次临时股东大会 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2008年7月24日下午2:30 通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月24日上午9:30时至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2008年7月22日15:00至2008年7月24日15:00。 2.现场会议召开地点：公司会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.股权登记日：2008年7月21日 6.登记时间：2008年7月22日至7月23日(上午8:30-12:30，下午1:30至5:30) 7.会议审议事项：《公司非公开发行股票方案》的议案等 (000610) 西安旅游：股票交易异常波动 西安旅游股票近日交易异常波动。 经询问公司主要股东及经营层，不存在应披露而未披露的重大信息，公司生产经营正常。 (000627) 天茂集团：2008年中期业绩预增公告 天茂集团预计2008年1-6月的净利润将比去年同期增长50%-100%。 (000688) S*ST朝华：恢复上市进展 因S*ST朝华2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月23日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月25日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月7日正式受理公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。 深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内将作出是否核准公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。 公司于2008年5月9日收到深圳证券交易所要求公司补充提交材料的函,目前公司正按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若公司恢复上市申请最终未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。 (000712) 锦龙股份：控股股东减持承诺 锦龙股份于2008年7月8日收到公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司《关于广东锦龙发展股份有限公司股份减持事宜的承诺函》。新世纪公司就其持有的公司股份减持事宜郑重承诺： 自2008年7月8日起19个月内，如锦龙股份二级市场股票价格低于25元/股(因锦龙股份分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)，新世纪公司将不通过二级市场减持所持有的锦龙股份股票。 (000751) 锌业股份：2008年半年度业绩修正公告 锌业股份修正后的业绩预告为：预计2008年半年度亏损额度为17800万元。 (000759) 武汉中百：2008年半年度业绩预增公告 武汉中百预计2008年半年度实现的净利润比2007年同期增长50%-60%之间。 (000782) 美达股份：董事会决议 美达股份五届董事会第27次会议(临时会议)于2008年7月8日召开，一致通过《关于为新会德华尼龙切片有限公司向民生银行广州分行融资额度提供担保的议案》, 同意为新会德华尼龙切片有限公司在民生银行广州分行的1000万美元的授信额度提供担保(其中700万美元为原有授信额度续期,300万美元为本次新增授信额度)，担保期限为一年。 (000785) 武汉中商：业绩预增公告 武汉中商预计2008年上半年度实现净利润比去年同期增长50%-80%之间。 (000793) 华闻传媒：股东所持公司股份解除司法冻结 根据广东省深圳市中级人民法院民事裁定书，华闻传媒第一大股东上海新华闻投资有限公司持有的公司股份198,919,904股已于2008年7月4日办理完司法冻结解除手续,占公司已发行股份的14.63%。 (000868) 安凯客车：澄清公告 2008年7月8日，《证券时报》报道了《安凯客车 产品国际化提速》一文。文中涉及安凯客车出口和上半年销量两项事项。 经核实，公司针对传闻事项予以说明。 (000887) 中鼎股份：证监会发审委审核公司向特定对象非公开发行股票事宜的停牌公告 因中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于近期审核中鼎股份关于向特定对象非公开发行股票的事宜。根据相关规定，公司申请股票于2008年7月9日停牌，待公司公告审核结果后复牌。 (000902) 中国服装：2008年上半年业绩预亏 中国服装预计2008年中期归属于母公司的净利润为：-1200万元左右。 (000932、038003、125932) 华菱管线：7月24日召开公司2008年第二次临时股东大会 1、召开时间： 现场会议召开时间：2008年7月24日14:50 网络投票时间：2008年7月23日-2008年7月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年7月23日15:00至2008年7月24日15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2008年7月21日 3、现场会议召开地点：公司总部会议室。 4、召集人：公司董事会 5、召开及表决方式：现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式 6、登记时间：2008年7月22日至7月23日每个工作日的9:00至17:00 7、会议审议事项：关于《限制性股票激励计划》(修订案)的议案等 (000933) 神火股份：2008年半年度业绩预增公告 神火股份预计2008上半年实现净利润较上年同期增长80%-120%。 (000965) 天保基建：业绩预告 天保基建预计2008年中期实现归属上市公司股东的净利润为3700万元左右，比上年同期上升140%左右，净利润增加约2180万元。 (000973) 佛塑股份：办公地址门牌号变更 由于佛山市政府对部分主干道路更名，即日起，佛塑股份办公地址门牌号码变更为“佛山市禅城区汾江中路85号”。公司办公地点、邮政编码和联系电话不变。 (000993) 闽东电力：重大诉讼进展情况 关于闽东电力起诉太仓沪浮璜公路有限公司及相关股东事宜，2008年7月7日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院民事判决书，判决结果如下： 1、被告太仓沪浮璜公路有限公司于本判决生效后十日内提供2001年至2007年公司股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议以及公司财务会计报告、会计账簿及相应财务凭证供原告福建闽东电力股份有限公司查阅(2002年1月18日、2003年1月18日、2004年1月12日、2006年10月25日股东会会议记录除外)； 2、被告太仓沪浮璜公路有限公司于本判决生效后十日内就购买“东方华庭”房产以及为他人提供巨额质押担保等重大经营事项提供合同及相关凭证供原告福建闽东电力股份有限公司查阅，并向原告书面披露合同最新履行情况； 案件受理费161800元，由被告太仓沪浮璜公路有限公司负担。 (000999) S三九：7月31日召开股权分置改革相关股东会议 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2008年7月31日14:00 网络投票时间：2008年7月29日-2008年7月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月29日至2008年7月31日每个交易日的9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月29日9:30至2008年7月31日15:00中的任意时间。 2、股权登记日：2008年7月25日 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、本次会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、登记时间：2008年7月28日-30日间每个交易日的9:00-17:00；7月31日9:00-12:00、13:00-13:30 7、本次会议审议事项：《三九医药股份有限公司股权分置改革方案》 (002009) 天奇股份：7月25日召开2008年第二次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2008年7月25日上午10:00 3、会议地点：公司会议室 4、会议方式：现场投票 5、股权登记日：2008年7月23日 6、登记时间：2008年7月24日上午10:00-11:00,下午13:00-15:00 7、会议审议事项：《关于设立天奇风电零部件公司的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》。 (002023) 海特高新：7月24日召开2008年第一次临时股东大会 一、会议时间：2008年7月24日(星期四)上午9:30开始，会期半天。 二、会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆。 三、会议召开方式：现场表决方式。 四、会议召集人：公司董事会。 五、股权登记日：2008年7月21日。 六、登记时间：2008年7月22日、23日(上午9:00-11:30，下午13:30-15:00)。 七、会议主要议程及事项： (一)选举董事、监事 (二)《关于修改<公司章程>的议案》 (002039) 黔源电力：更换证券事务代表 因工作岗位变动，吴磊先生不再担任黔源电力证券事务代表职务。经公司研究决定，聘任邓玮女士为公司证券事务代表。 (002044) 江苏三友：7月25日召开2008年第一次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2008年7月25日(星期五)上午9时 3、会议地点：公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号) 4、会议召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2008年7月23日 6、登记时间：2008年7月24日(上午9:00-11:00，下午14:00-16:00) 7、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》。 (002072) 德棉股份：致歉公告 6月27日，德棉股份收到深圳证券交易所《关于对山东德棉股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》”，由于公司控股股东山东德棉集团有限公司违规占用公司资金，公司董事、监事以及高级管理人员未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，公司控股股东山东德棉集团有限公司违反了《上市规则》及《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》有关规定，对公司及相关责任人作出如下处分决定： 一、对公司给予公开谴责的处分。 二、对公司董事李会江、周庆春等人给予公开谴责的处分。 三、公开认定公司董事李会江、周庆春等人不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。 四、对公司控股股东山东德棉集团有限公司给予公开谴责的处分。 五、对董事邓辉、林洪志，公司原副总经理刘雪梅给予通报批评的处分。 公司将严格按照《关于中小企业板上市公司实行公开致歉并试行弹性保荐制度的通知》的相关规定，尽快召开公开致歉说明会。 (002133) 广宇集团：董事会决议 广宇集团第二届董事会第十八次会议于2008年7月8日召开，审议通过了《关于中止执行广宇集团股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)的议案》、《关于2008年度日常关联交易的议案》。 (002137) 实 益 达：2008年1-6月份业绩预告的修正 实 益 达修正后的预计业绩为：预计2008年中期归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比基本持平，变动幅度不超过10%。 (002162) 斯 米 克：2008年1-6月业绩预告的修正 斯 米 克修正后的预计业绩为：预计2008年中期归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度小于30%。 (002186) 全 聚 德：股票交易异常波动 全 聚 德股票近日交易异常波动。 近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司及控股股东北京首都旅游集团有限责任公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 (002230) 科大讯飞：开通投资者关系互动平台 科大讯飞自今日起正式推出“投资者关系互动平台”，网址为：irm.p5w.net/002230/。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。此外，公司将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动。 (200053) 深基地B：业绩预告 深基地B预计2008年1-6月净利润与上年同期相比大幅下降，下降幅度在60%-70%之间。 2008-07-09 星期三 简称变更: NST天颐 (600703) 变更后简称:ST天颐，原证券简称为:NST天颐 NST天华 (600745) 变更后简称:ST天华，原证券简称为:NST天华 ST一投 (600515) 变更后简称:ST筑信，原证券简称为:ST一投 N浦建 (600284) 变更后简称:浦东建设，原证券简称为:N浦建 股权分置限售股份上市流通日: 东安动力(600178) 股权分置限售股份2310.4万股上市流通 B股送转股上市: 深南电B (200037) 每10股送1股派0.3元，B股最后交易日2008-07-03，B股股 权登记日2008-07-08，除权除息日2008-07-04，派息日20 08-07-08，红股上市交易日2008-07-09 A股派息日: 晨鸣纸业(000488) 每10股派1.6元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2008- 07-08，除权除息日2008-07-09，派息日2008-07-09,分红 年度2007-12-31 滨海能源(000695) 每10股派0.23元(含税)，扣税后0.207元，股权登记日200 8-07-08，除权除息日2008-07-09，派息日2008-07-09,分 红年度2007-12-31 海越股份(600387) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-07- 01，除权除息日2008-07-02，派息日2008-07-09,分红年 度2007-12-31 片仔癀 (600436) 每10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-07- 03，除权除息日2008-07-04，派息日2008-07-09,分红年 度2007-12-31 华光股份(600475) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2008- 07-02，除权除息日2008-07-03，派息日2008-07-09,分红 年度2007-12-31 益佰制药(600594) 每10股转增3股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记 日2008-07-02，除权除息日2008-07-03，派息日2008-07- 09，红股上市交易日2008-07-04,分红年度2007-12-31 厦工股份(600815) 每10股转增2股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记 日2008-07-01，除权除息日2008-07-02，派息日2008-07- 09，红股上市交易日2008-07-03,分红年度2007-12-31 A股股权登记日: 中兴通讯(000063) 每10股转增4股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记 日2008-07-09，除权除息日2008-07-10，派息日2008-07- 10，红股上市交易日2008-07-10,分红年度2007-12-31 粤电力A (000539) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2008- 07-09，除权除息日2008-07-10，派息日2008-07-10,分红 年度2007-12-31 西安旅游(000610) 每10股派0.25元(含税)，扣税后0.225元，股权登记日200 8-07-09，除权除息日2008-07-10，派息日2008-07-10,分 红年度2007-12-31 厦门港务(000905) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008- 07-09，除权除息日2008-07-10，派息日2008-07-10,分红 年度2007-12-31 三一重工(600031) 每10股送2股转增3股派0.5元(含税)，扣税后0.25元，股 权登记日2008-07-09，除权除息日2008-07-10，派息日20 08-07-17，红股上市交易日2008-07-11,分红年度2007-12 -31 复星医药(600196) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-07- 09，除权除息日2008-07-10，派息日2008-07-16,分红年 度2007-12-31 马钢股份(600808) 每10股派1.3元(含税)，扣税后1.17元，股权登记日2008- 07-09，除权除息日2008-07-10，派息日2008-07-18,分红 年度2007-12-31 中煤能源(601898) 每10股派0.6226元(含税)，扣税后0.5603元，股权登记日 2008-07-09，除权除息日2008-07-10，派息日2008-07-18 ,分红年度2007-12-31 A股除权除息日: 晨鸣纸业(000488) 每10股派1.6元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2008- 07-08，除权除息日2008-07-09，派息日2008-07-09,分红 年度2007-12-31 滨海能源(000695) 每10股派0.23元(含税)，扣税后0.207元，股权登记日200 8-07-08，除权除息日2008-07-09，派息日2008-07-09,分 红年度2007-12-31 金丰投资(600606) 每10股送1股派0.5元(含税)，扣税后0.35元，股权登记日 2008-07-08，除权除息日2008-07-09，派息日2008-07-15 ，红股上市交易日2008-07-10,分红年度2007-12-31 交大南洋(600661) 每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2008- 07-08，除权除息日2008-07-09，派息日2008-07-15,分红 年度2007-12-31 上海机电(600835) 每10股转增2股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2 008-07-08，除权除息日2008-07-09，派息日2008-07-15 ，红股上市交易日2008-07-10,分红年度2007-12-31 重庆钢铁(601005) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-07- 08，除权除息日2008-07-09，派息日2008-07-16,分红年 度2007-12-31 B股除权除息日: 晨鸣B (200488) 每10股派1.6元，B股股权登记日2008-07-11，B股最后交 易日2008-07-08，除权除息日2008-07-09，派息日2008-0 7-11 机电B股 (900925) 每10股转增2股派0.1439元，B股股权登记日2008-07-11， B股最后交易日2008-07-08，除权除息日2008-07-09，派 息日2008-07-18，红股上市交易日2008-07-15 B股最后交易日: 粤电力B (200539) 每10股派1.2元，B股股权登记日2008-07-14，B股最后交 易日2008-07-09，除权除息日2008-07-10，派息日2008-0 7-14 召开股东大会: 绿景地产(000502) 临时股东大会，1.审议关于子公司签订《开发建设狮子口 水库地块协议书》的议案 丰乐种业(000713) 临时股东大会，1.审议关于增补选举陈茂新先生为公司第 四届董事会非独立董事的议案。2.审议关于增补选举许晓 树先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。 隆平高科(000998) 临时股东大会，1. 关于公司董事会换届选举及选举独立 董事的议案2. 关于公司监事会换届选举的议案 三维通信(002115) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》2.审 议《关于修订公司关联交易决策规则的议案》 合兴包装(002228) 临时股东大会，1.审议《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》 2.审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 案》 3.审议《关于董事津贴的议案》 4.审议《关于监事 津贴的议案》 5.审议《关于运用部分闲置募集资金补充 流动资金的议案》 一汽四环(600742) 临时股东大会，1.关于专用车分公司资产租赁的议案；2. 关于调整独立董事津贴标准的议案； 新湖创业(600840) 临时股东大会，1.《关于公司与新洲集团有限公司相互担 保事宜》的议案 |
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